Израильские власти распорядились закрыть десятки криптовалютных счетов после атаки ХАМАС на юг страны 7 октября, сообщила во вторник газета Financial Times.
По данным издания, закрыты более 100 аккаунтов на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, Израиль запросил информацию о ещё примерно двух сотнях криптовалютных счетах.
«Мы глубоко опечалены событиями на Ближнем Востоке и желаем скорейшего мирного завершения конфликта и обеспечения безопасности всех невинных гражданских лиц», – говорится в заявлении Binance, направленном в редакцию Euronews.
В компании добавили, что «всегда придерживаются международно признанных санкционных правил» и что «небольшое количество крипто-аккаунтов», связанных с незаконных финансированием, было заблокировано.
В понедельник крупнейший в мире эмитент стейблкоинов Tether заявил, что заморозил 32 виртуальных криптовалютных кошелька, связанных с «терроризмом и военными действиями» в Израиле и в Украине на сумму 873 118 долларов США (более 827 000 евро).
Компания отметила, что сотрудничает с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма в Израиле (NBCTF).
Между тем, 10 октября израильская полиция сообщила, что заморозила криптовалютные счета, которые использовались для перечисления пожертвований в пользу ХАМАС – исламистской организации, де-факто правящей в секторе Газа, признанной террористической США, Евросоюзом и многими другими странами.
Поскольку на ХАМАС наложены санкции, и группировка исключена из международных банковских систем, криптовалюты стали привлекательной альтернативой для руководства группировки, поскольку подобные финансовые инструменты работают в основном вне традиционных банковских систем и позволяют использовать псевдонимы.
По данным BitOK, IT-сервиса для контроля, учёта и аналитики цифровых денег, в период с августа 2021 года по июнь 2023 года ХАМАС получил в криптовалюте 41 млн долларов (39 млн евро).
При этом недавно назначенный генеральный директор Tether Паоло Ардойно сказал: «Вопреки распространенному мнению, криптовалютные транзакции не являются анонимными, это наиболее отслеживаемые активы».
«Каждая транзакция записывается в блокчейн, что делает возможным для любого человека отследить движение средств. Следовательно, преступники, которые достаточно глупы, чтобы использовать криптовалюту для финансирования своей незаконной деятельности, неизбежно будут выявлены», – говорится в его заявлении.
Euronews обратился к компании Tether за комментарием.
